 El Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha presidido la presentación de este manual cuya elaboración fue asignada, en parte, a la Guardia Civil por la Unión Europea
Este manual define los procedimientos y pautas de actuación en todas las investigaciones de carácter patrimonial desarrolladas por las distintas unidades de investigación policiales en la Unión Europea
El Director General de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha presido el acto de presentación del “Manual de Investigación Financiera”, trabajo que define los procedimientos y pautas de actuación en todas las investigaciones de carácter patrimonial desarrolladas por las unidades policiales en la Unión Europea.
El manual normaliza los sistemas y procedimientos de trabajo, de manera que cualquier unidad de investigación europea actúe de forma similar, obteniendo como resultado final un informe patrimonial, con un contenido, estructura y presentación común.
La convivencia con una nueva delincuencia, altamente sofisticada y dotada en muchos casos de una estructura y unos sistemas de planificación de tipo casi empresarial, obliga a establecer nuevos enfoques y nuevos puntos de vista, para que tengan su reflejo en una estrategia judicial y policial diferente a la tradicionalmente utilizada.
Proyecto EU-DEFI
El Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”) tiene como finalidad potenciar y homogeneizar la investigación financiera en la UE.
El contenido del Manual ha sido definido en varios seminarios coordinados por la Comisión Europea, con participación de los Estados Miembros y de diversas instituciones. Se establecen tres temas principales:
- Tipologías. Asignado a España (Guardia Civil)
- Trazabilidad de activos criminales (nacional e internacional). Asignado al Reino Unido
- La prueba y la actuación judicial. Asignado a Italia.
La Guardia Civil, además, es la responsable de mantener la página web reservada del proyecto.
Para más información, pueden ponerse en contacto con el gabinete de prensa de la Guardia Civil (C/Guzmán el Bueno 110), tlf. 91 514 60 10.
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